欧某、贺某等6人制造、贩卖、运输毒品、洗钱案

　　【案件类别】

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　　【基本案情】

　　2022年5月至7月期间，黄某、刘某某（二人均另案处理）伙同被告人欧某、周某等人分别在长沙市多处宾馆及出租房内配制、分装上头电子烟油等新型毒品，并通过社交软件等平台以“飞行”“上头”“飞电”等暗语联系买家。经姚某介绍，利用快递员杨某、覃某身份便利，由该二人将毒品包裹先后向全国20余个省区市发出快递121份，其中发往银川市西夏区的1瓶10克疑似毒品的包裹快递被银川市公安局西夏区分局依法扣押。经鉴定，在被扣押疑似合成大麻素电子烟油中检出甲卡西酮。

　　被告人贺某明知其儿子黄某贩卖、吸食毒品，仍为黄某提供支付宝、银行储蓄卡作为资金账户收取毒资，并通过转账、取现等方式将毒资转给黄某，帮助黄某掩饰、转移毒品犯罪所得共计2万余元。

　　【诉讼及检察履职过程】

　　2022年12月23日，银川市西夏区人民检察院以欧某、周某涉嫌制造、贩卖毒品罪，姚某涉嫌贩卖毒品罪，杨某、覃某涉嫌运输毒品罪，贺某涉嫌洗钱罪向法院提起公诉。西夏区人民法院于2023年3月30日依法判决欧某、周某犯制造、贩卖毒品罪，分别判处有期徒刑一年二个月、一年一个月，并处罚金八千元、七千元；姚某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元；杨某、覃某犯运输毒品罪，分别判处有期徒刑一年一个月、一年，并处罚金七千元、六千元；贺某犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。现判决已生效。

　　充分发挥检警侦协配合机制优势，实质化介入侦查，深挖洗钱犯罪。检察机关依托侦查监督与协作配合办公室，受邀对案件提前介入，通过提前阅卷、案件会商，发现公安机关以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪刑事拘留的贺某某可能涉嫌洗钱犯罪，遂书面提出侦查取证意见，指导公安机关对涉及案件定性的证据重点进行调取。在公安机关以贺某涉嫌洗钱罪报捕后，又进一步引导固定和强化案件证据，最终将欧某某等5人以涉嫌毒品犯罪、贺某某涉嫌洗钱罪并案起诉至法院，银川市西夏区人民法院依法予以判处。

　　加强检警跨省协作，联合办案，全链条打击犯罪团伙。本案系流窜作案的犯罪团伙案件，经湖南省长沙市公安局望城分局、福建省邵武市公安局和银川市公安局西夏区分局协作共查获犯罪嫌疑人9人，该团伙2个月期间先后在湖南长沙租赁多处宾馆及出租房，制造电子烟油等新型毒品并通过互联网+邮寄物流销售的方式向全国20余个省区市发出快递运单121份，所涉毒品贩卖给全国各地。因本案管辖权和不同阶段的侦查情况，为一网打尽上下游制毒、贩毒犯罪，三地警力跨地域协作，共同取证并相互通报案件情况。西夏区检察院建议公安机关向湖南、福建公安机关推送告知我区查证的本案犯罪事实及判决情况，以便不遗漏共同犯罪事实并统一定罪量刑尺度。经跨地域检警协作，福建邵武市人民法院以犯贩卖毒品罪、洗钱罪对上游制、贩毒的黄某、刘某判处相应刑罚。

　　强化释法说理，依法适用认罪认罚从宽制度，落实宽严相济刑事政策。欧某、周某等5人明知“甲卡西酮”系国家管制的精神药品，为牟取非法利益，向他人贩卖含有毒品成分的“上头电子烟油”，其行为已触犯刑法。考虑部分被告人系初犯、偶犯、初入社会的年轻人，检察机关根据其身份特点，有针对性地进行法治教育，使其认识到毒品犯罪的危害和认罪认罚的法律后果。根据各被告人在完成配制、运输、贩卖毒品、洗钱的整个过程中的作案时间、参与程度、参与方式、参与节点、作用等方面具体行为表现不同，准确定性量刑，涉案6人均认罪认罚并签署认罪认罚具结书。最终法院采纳检察机关定罪及量刑建议，依法作出判决。

　　加强寄递安全溯源治理，督促管理部门依法履职堵塞漏洞。办理该案时，检察机关发现邮政管理部门管理的部分快递企业存在收寄验收不规范、收寄有禁止寄递物品、快递单个人信息未采取有效保护措施等问题，暴露出监管盲区和漏洞，存在较大的安全隐患。为强化寄递安全监管，推进寄递安全问题治理，有效落实“七号检察建议”，检察机关向邮政管理部门提出加强寄递业务监管、规范寄递业务流程、强化寄递安全教育和保护用户身份信息四方面的检察建议。邮政管理部门及时回复，制定具体措施并予以整改。

　　【案件办理意义】

　　检察机关在毒品案件办理中，充分发挥主导作用，借助侦查监督与协作配合平台，履行好提前介入引导侦查职能，查实影响定罪量刑的关键性证据，完善证据链条，保证案件质量。严格把握洗钱罪定罪标准，对公安机关不当认定为掩饰隐瞒犯罪所得的，检察机关及时纠正，并引导侦查取证，确保不遗漏洗钱犯罪。对牵涉省份多的毒品类案件，加强检警跨省协作，及时互通信息，全链条打击毒品犯罪团伙，确保罪行无遗漏无重复。对涉及人数多，且行为表现不同的各犯罪嫌疑人，具体区分准确定罪并建议量刑，通过释法说理，精准适用认罪认罚从宽制度，使犯罪嫌疑人真诚认罪悔罪，节约司法资源，实现良好办案质效。同时，针对邮政监管部门在管理中存在的漏洞与不足，及时制发检察建议，督促管理部门依法履职堵塞漏洞，加强溯源治理。